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近期中国裁判文书网披露了一件银行员工挪用资金案件。该行员工利用职务之便,在4年多时间里,先后17次挪用1692.35万元资金,其中超过90%高达1600.5万元用于购买期货、股票;91.85万元用于买车、买房以及个人消费。案发之后,该员工期货账户仅剩下1820.54元;证券账户总资产为294.23万元;挪用资金的两个账户也仅剩下千余元,分别为1528.26元、1148.04元。

“在7月初平台爆雷前,不少员工参与了平台P2P投资。”赵诚透露,当时普通员工并不清楚其中的违规业务,反而认为平台管理规模快速扩张,因此拿出积蓄投资,进一步扩大平台业务规模。“我们从风控部门了解到的平台运营数据,基本上都是逾期率很低。因为借款标的表面上看都是具有真实贸易合同背景的供应链金融贷款,银行票据承兑贴现,由大企业担保的保理业务借款,以及有汽车住房担保的个人消费金融贷款等。”赵诚告诉记者。直到7月初平台实际控制人向公安部门自首,才发现这些低逾期率都是由资金池业务伪造的“假象”。

宣判后,4位被告人均不服,提出上诉,被浙江省高院裁定驳回。之后,他们开始申诉。2004年3月,浙江省高级法院决定另组合议庭再审此案,结果仍是维持之前判决。“从被刑拘到获无期徒刑、刑满出狱,近20年来,范茂珠一直坚持申冤,说根本没行凶作案。”范茂珠申诉案的代理律师彭新林对红星新闻记者说,此案的一审、二审、再审裁定,均是主要依据范茂珠等被告人之间相互矛盾、反复变化的供述作出的,缺乏锁定范茂珠作案的客观证据。

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