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丹斯克银行早在2007年就通过丹麦的监管机构收到了来自俄罗斯央行的警告，后者称丹斯克银行的客户“参与了来源可疑的金融交易”，每月涉案数估摸有几十亿卢布。而2012年的夏天，也有人向丹麦丹斯克银行高层反映爱沙尼亚分行涉嫌洗钱。据《华尔街日报》报道，此人叫做Howard Wilkinson，当时只是爱沙尼亚分行市场部负责人。

公开信息显示，由大连国资委全资的大连重工·起重是国家重点企业之一，也是中国装备制造业骨干企业。根据华锐风电2017年年报，2017年，公司累计实现营业收入14069.09万元，较去年同期减少80396.78万元，减幅为 85.11%；归属于上市公司股东的净利润11479.62万元，较去年同期增加321414.12万元。

东京都市圈不断扩张，对日本的整体经济打击也是巨大的。有些日本学者还曾半担扰半开玩笑地指出，照这样下去，日本人都将成为“东京人”，而日本国也可以改称“东京国”了。甚至有人认为，如果东京不幸发生一场大地震，那么整个日本的经济就毁了一半。4．结语

1处罚名称：重庆千友国际旅行社有限公司违法事实：组织的2018年2月27日至2018年3月3日“崀山桂林【品质】双飞5日游”，存在因年龄差异加收旅游费用的违法行为。处罚依据和结果：违反了《旅行社条例实施细则》第三十九条之规定，《旅行社条例实施细则》第六十一条之规定予以处罚。

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如果没有更有效的银行监管，我们将会看到更多这样的丑闻，破坏整个欧盟银行体系。值得注意的是，在丹斯克银行洗钱案曝光后，丹麦国内要求加强立法、严惩金融犯罪的呼声也不断高涨。丹麦政府在去年已经起草一项新法案并提交议会。如果新法案生效，丹麦对洗钱犯罪的罚款额被提高7倍。